AVM’de forex vurgunu: 56 gözaltı

FERİT ZENGİN Haber Merkezi - Çağrı merkezi görünümündeki ofisten sosyal medya üzerinden yabancı ülke vatandaşlarına borsa ve forex yatırımı vaadiyle ulaşıldığı, mağdurların dolandırıldığı belirlendi.

Hesaplara transfer

Soruşturmada, şirket yöneticisi olarak görünen şebeke elebaşlarının telefonlarında çok sayıda finansal hesap bulunduğu, bu hesaplara günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi yapıldığı tespit edildi.

Elde edilen gelirlerin ise farklı banka hesapları üzerinden dolaştırılarak aklandığı belirlendi. Bunun üzerine “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 49’u Türk, 7’sinin yabancı uyruklu 56 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulurken, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarına yönelik soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.