1 yılda 328 milyon TL’lik dolandırıcılık
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Mali Büro ekipleri, Mahir A. (46) ve Yakup K. (49) liderliğindeki örgütün, güven kazandıkları firmalara karşılıksız çek vererek kısa sürede büyük tutarlarda mal temin ettiğini, ardından konkordato süreciyle ödeme yükümlülüklerinden kaçtığını tespit etti.
8 paravan şirket, kaçırılan varlıklar
Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin şirket çalışanları ve yakınları adına 8 paravan şirket kurduğu; taşınır ve taşınmazları bu şirketlere devrederek mal kaçırmaya çalıştığı belirlendi.
Banka kasasından 8 kilo külçe altın
Takip sırasında şebeke üyelerinden Meryem V.’nin bir banka şubesindeki kiralık kasadan 1’er kiloluk 8 külçe altını almak üzereyken yakalandığı öğrenildi. Altınlar polis tarafından ele geçirildi.
MASAK: 1,5 milyar TL’lik para trafiği
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, şüphelilerin banka hesaplarında son 1 yılda yaklaşık 1,5 milyar liralık para trafiği tespit edildi.
Ele geçirilenler ve el koymalar
Aramalarda:
- 285 bin 800 TL, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 avro
- 7 milyon 745 bin TL değerinde altın ve ziynet
- 249 çek, 111 senet, 9 tapu, 26 kaşe, çok sayıda şirket evrakı ve dijital materyal
ele geçirildi.
Ayrıca yaklaşık 348 milyon TL değerinde; 25 araç, 29 ev/arsa/ofis ile 8 kilo külçe altına el konuldu.
Tutuklamalar
“Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı; 8’i adli kontrol, 2’si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak : HaberTürk
